LIBANÉS FALSIFICÓ DOCUMENTOS POR 3 AÑOS Y SE ROBÓ 25 MILLONES DE DÓLARES A TRAVÉS DE CADIVI

(AVN)

Un ciudadano de nacionalidad libanesa fue detenido por dirigir una organización que se dedicaba a forjar expedientes de remesas a familiares en el exterior, solicitadas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.

En rueda de prensa, Rodríguez Torres detalló que el ciudadano Mustafa Smaili, quien tiene doble identidad, le han sido detectados 762 expedientes de remesas a familiares por 300 dólares cada uno, en la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta.

"Eso lo viene haciendo desde hace tres años, por lo que presumimos van a salir muchos expedientes más a medida que vayamos profundizando la investigación", comentó el ministro en rueda de prensa.

Rodríguez Torres detalló que la mayoría de los expedientes estaban integrados por tres familiares, lo que equivale a $ 900 de remesas mensuales cada uno.

"Estamos hablando de una estafa aproximado de 25 millones de dólares en tres años, hasta lo que hemos logrado revisar hasta ahora", agregó.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz explicó que a través de la empresa dirigida por el detenido falsificaban expedientes de ciudadanos libaneses y eran introducidos a través de Italcambio, casa de cambio que utilizaron para hacer la transferencia de recursos al Líbano.

"Él tiene una contra parte en el Líbano, falsifican los documentos a través de las empresas que tienen registradas, quienes emiten las constancias de trabajo para las personas que solicitan las remesas para que Cadivi pueda autorizar a Italcambio", indicó.

Rodríguez Torres informó que se ha solicitado 48 ordenes de aprehensión "porque hay personas que prestan su nombre para transferir los recursos al exterior".

Agregó que está en proceso la detención de funcionarios de Italcambio que pudieron haber colaborado para este delito.

Asimismo, anunció que está en proceso de investigación a un grupo de personas de nacionalidad colombiana y china que también se dedican al forjamiento de expedientes.